东莞查获地下钱庄

行动中，警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本、存折、银行卡、支票以及U盾、电脑、手机、车辆等一大批作案工具。初步查明，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

经查，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。

据警方介绍，该团伙主要的犯罪手法是联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业，人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利，利润约为交易额千分之一至千分之三不等，每日均有浮动。

在另一起案件中，警方抓获6名犯罪嫌疑人。初步查明，犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,该案累计涉案金额达87亿元人民币。

目前，两案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

来源：网易新闻