北晚首页

热点网摘

东莞查获地下钱庄 340斤百元大钞让人看了瞠目结舌

2016-05-17 09:25 网络 TF006

2016年5月17日讯,记者16日从广东省公安厅获悉,东莞公安机关近日破获系列地下钱庄案件,现场查获现金近1500万元。东莞警方出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元。据办案民警介绍,现场扣押的现金重量约相当于170公斤重的百元大钞。

9

东莞查获地下钱庄

行动中,警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣账本、存折、银行卡、支票以及U盾、电脑、手机、车辆等一大批作案工具。初步查明,该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

经查,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点,以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。

据警方介绍,该团伙主要的犯罪手法是联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户,或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票,再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业,人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利,利润约为交易额千分之一至千分之三不等,每日均有浮动。

在另一起案件中,警方抓获6名犯罪嫌疑人。初步查明,犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄,该案累计涉案金额达87亿元人民币。

目前,两案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

 

来源:网易新闻

分享到

广东茂名一男子被多人“浸猪笼”?警方通报

网传四川一公司组织员工拓展训练致3死1伤,警方证实

单依纯夺好声音冠军,看到台下穿着羽绒服的李健,网友称想给单依纯披件衣服

被前夫纵火烧伤去世的拉姆曾晒离婚证,感叹“自己安全了,能更好的爱孩子了”

上海浦东医院4015人被隔离,张文宏给出最新判断!

袖珍艺术!男子在鼻烟壶内画邓布利多,网友:霍格沃茨为你发录取通知书了吗?

“恶魔”即将出狱!韩国政府排查监控,素媛案罪犯或回老家干这事

24小时内,美国新增超18万例!外媒称小特朗普阳性,正在隔离中

罗永浩猫眼合作电影线上宣发 《一秒钟》优惠券一秒售空

美国新冠肺炎确诊病例超1185万,数万老人在养老院非正常死亡

无奈返乡?给东莞图书馆留言“余生永不忘你”的湖北农民工,留下了!

东莞和福州两地发生持刀伤人事件 分别致1死8伤和1死19伤

东莞出现假违停罚单 车主千万别扫码付款

广东东莞一家鞋厂发生气体中毒事故 致4人死亡具体原因仍在调查

东莞巨型广告牌被狂风吹倒 砸毁八辆车 暂无人员伤亡

东莞成第一空城 哪些地区的人最爱出外去打拼呢?

广东东莞460多名工人拿到近千万劳动补偿金(图)

华为和东莞劈腿的另类解读

东莞工地坍塌已致12人死亡 2人仍失联

“恶魔”即将出狱!韩国政府排查监控,素媛案罪犯或回老家干这事

广东茂名一男子被多人“浸猪笼”?警方通报

网传四川一公司组织员工拓展训练致3死1伤,警方证实

新疆快递员雪地骑马送快递,策马奔腾像王子,网友直呼太帅了

袖珍艺术!男子在鼻烟壶内画邓布利多,网友:霍格沃茨为你发录取通知书了吗?

24小时内,美国新增超18万例!外媒称小特朗普阳性,正在隔离中