资料图，新华社供图

2020年11月，家住武汉市蔡甸区的小曾带着小胡来到蔡甸派出所报案，称他们被人威胁。

小曾向民警介绍，两月前一天，卡贩子余某找到他，声称只要出售本人银行卡、手机卡，即可获得600元。正缺零花钱的小曾，当即去银行办了3张银行卡，又新开了手机卡，全部卖给了余某，得了1800元。

尝到甜头的小曾，又拉拢朋友小胡、小杨先后办了3套卡，全部交给了余某。余某当时告诉三人，两个月后便可挂失补办，对本人不会造成任何影响。

接下来，余某也多次做小曾工作，让其帮忙收卡，并给他好处费。在收卡过程中，小曾了解到余某是专门收卡的，而他收的卡全部被网络赌博团伙用于洗钱。

被蝇头小利蒙蔽双眼的小曾，继续帮忙收卡，先后收了32张卡，全部交给了余某。

两周后，小胡去银行补办银行卡时，发现自己卡内多出了62.8万元。小胡找小曾、小杨商量，最后三人决定将钱取出来消费，先后购买了苹果11pro max 手机、衣服等，花费8万多元。

不料，三人刚消费完，余某就打来威胁电话，要他们按时把钱还上。小杨吓坏了，赶紧将买来的衣服退掉，将钱退了回去。多次受到威胁的小曾、小胡到派出所向民警求助。

据办案民警陈少垒介绍，小曾等人买卖的卡，均交由网络赌博团伙用于洗钱，而这类网络赌博本身就是诈骗，3人涉嫌信息网络犯罪活动罪，另外，他们将赃款取出进行生活开销，还涉嫌盗窃罪。最终，小曾等3人和余某先后到案。

目前，四人均被公安机关刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

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永州一男子名下多张银行卡异常，为电信诈骗、网络赌博提供洗钱服务，被刑拘

日前，永州宁远警方成功破获一起网络“跑分”洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，参与洗钱金额累计46万余元。

10月29日，水市派出所办案民警在工作中发现，一男子夏某某名下有多张银行卡账号异常，短时间内存在大量转账、汇款的情况。民警经过分析研判，层层梳理，初步断定夏某某有为电信诈骗、网络赌博等非法活动提供洗钱服务并从中获利的重大犯罪嫌疑。民警立即将夏某某依法传唤至宁远县公安局接受调查。

经审讯，夏某某对其利用“跑分”平台帮助犯罪团伙进行资金转移活动的犯罪事实供认不讳。目前，夏某某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源：北晚新视觉网综合     长江日报、平安武汉、潇湘晨报

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