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一非法吸收公众存款窝点被端,千余名投资者被套,警方刑拘4人

2020-09-17 14:24 北京晚报 TF017

近日大兴警方成功打掉一伙以投资为名非法吸收公众存款的窝点,刑事拘留4名嫌疑人。据悉,涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。4名嫌疑人牟利200余万元。

■案发

嫌疑人被堵在写字楼内

近日,大兴警方接到某投资项目多名受害者的报警电话,称自己投资的项目血本无归,疑似被骗,并已将嫌疑人堵在某写字楼内,请求民警帮助。

民警到现场了解情况时,双方各执一词。投资者表示,在李、何、裴、小李4人的公司购买了某投资项目,本来是投资领收益,可最近几个月不但没了收益,连本金也取不出来了。投资者认为,该公司夸大项目投资价值,以高额回报为诱饵骗取投资款。而李、何、裴、小李4人却坚称公司的项目是正规的,投资有风险,他们也无能为力。

■被套

两千余万投资款打水漂

民警深入开展调查得知,被堵在写字楼内的4人经营着一家咨询公司,运作模式是疯狂向投资人推销投资项目。民警随后在嫌疑人家中找到了对账记录等关键性证据,一个深藏幕后的公司浮出水面,4人终于承认以“二级代理”的方式诱导他人投资项目,并从中牟利200余万元的违法事实。

原来,去年4月,4名嫌疑人就在外省市某上级公司“指导”下建立了二级代理公司对外开展投资业务,以推广新型高回报项目为诱饵,诱导投资人注册会员投资。他们利用投资者的知识盲区和盲目追求高额回报的心理,极力夸大项目的保值升值能力,以洗脑的方式骗取投资者的信任。以“投资3万元1个月”为例,投资者每日可以获得400元静态收益。除此以外,还有动态的“拉人头”奖励,奖励金为“下家们”静态收益的总和。

就这样,1000余名投资者被骗。今年夏天该上级公司因涉嫌传销被警方查封,承诺的利润无法兑付,投资人2000余万元投资款打了水漂。

■警惕

高投资项目暗藏陷阱

最终,警方在24小时内掌握了该公司的运营情况,锁定了违法犯罪的重要证据,一举捣毁这个以投资项目为名非法吸收公众存款的窝点,并将4名嫌疑人刑事拘留。

警方提示 投资理财需要一定的金融知识,也需要理性判断,对于一些明显高于市场行情的投资项目,极有可能暗藏陷阱。投资理财要选择正规机构,并且量力而行,一旦发现被骗,要立即拨打110报警。

(原标题:一非法吸收公众存款窝点被端 1000余名投资者被套2000余万元)

 

 

来源:北京晚报 记者 张宇

流程编辑:TF017

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