受害人李老太、朱老太、周老太怎么也想不到，掏空她们积蓄、房产、退休金的“老弟”小阴会是诈骗犯。

被害人周老太报案时已是80岁高龄，她退休前是某科研院所的高级工程师，2010年在聚会上认识了小阴，两人相谈甚欢。此后，小阴隔三差五带着水果、礼盒拜访周老太。慢慢地，小阴将其接触的“解冻民族资产”的事业介绍给周老太。

“等民族资产解冻成功，咱们作为资助者，也可以获得丰厚回报。”小阴向周老太打包票。每次向周老太筹款，小阴都告诉她“事业即将成功”，有时还会给她看一些“红头文件”，周老太对此深信不疑。自2010年3月开始，周老太每月都会取出部分退休金交给小阴，至去年10月，累计60余万元。

被害人李老太、朱老太则是在2016年在某宗教活动中认识小阴的。两人此前都有投资失败的经历，为了尽快挽回损失，她们通过小阴接触了“国家631计划”。

“解放前上百亿的资金冻结在海外账户中，只有持单老人才能解冻，解冻后咱们资助人能分得10%，那也是几百、几千万元的资金，投的越多回报越大！”小阴向她们介绍。

李老太、朱老太仿佛找到了“致富捷径”，她们不但把自己的积蓄交给小阴，还把房子抵押、找亲戚朋友借钱。短短两年，朱老太先后交给小阴180余万元，李老太的投资额更是高达300余万元。

当检察官了解案情时，两位老人说：觉得小阴信教，他自己也是出资人，每次借钱还写借条，肯定不会骗人。甚至在老人诉说遭遇，直至小阴等人被抓，她们还不相信这是民族资产解冻骗局。

检察官介绍，小阴所谓的民族资产解冻相关信息主要来自上家“张姐”，其所筹款项小部分用于自己生活开支，大部分都给了“张姐”及“张姐”的上家“何老板”。某种程度上，小阴确实也是受害者。

小阴供认：“张姐”给我的消息，我没有核实就告诉了我联系的老人，为了使老人们相信，自己也会增加一些道听途说的内容。“近十年来，我一直从事这个事业，自己先后投资了100多万元，也曾遇到过骗子，也曾怀疑过，但最后就是抱着宁可相信它的心态在做！”

而众人口中的“何老板”，为人神秘，他收款只收现金，几乎不使用微信、短信，平时都是和“张姐”单线联系，坐飞机、火车也基本单独行动。即使是筹款到500余万元的小阴这种“得力干将”，也只在去年“有幸”与“何老板”见过一面。

小阴交代，其听说“何老板”的亲戚是何玉珍（中国工农红军第五军卫生员、宣传员，1931年随部队南北征战，多次参加战斗。1934年10月随部队参加长征，曾2次爬雪山，3次过草地。），也是持单人，持单证件上面有中国人民银行、财政部的印章，上百亿的资金证明。

这些话经过小阴再次渲染，传到被害人的耳朵里，就成了“‘何老板’直接参与民族资产解冻，在中南海有关系，还参加了国庆阅兵仪式。”

事实上，“何老板”何成的真实身份是甘肃省某私营企业家，其落网时，民警在他身上起获了大量假证件、假证明。他向办案机关承认，其消息也是道听途说，所收款项也都给了“上家”石平，石平还给他办理了很多民族资产证件。

此后，办案民警顺藤摸瓜，几日内又将石平抓获。由于和被害人没有直接联系，石平对诈骗事实拒不承认，仅承认收到何成的办证款项10万元。但审计发现，仅两年时间，石平就收到何成转款110余万元。在证据前面，石平无言以对。

检察官分析，这起案件只是民族资产解冻案件的一个普通案件。早在上世纪80年代，部分不法分子就以所谓“民族资产”需解冻，缴纳一定费用便可获得巨额回报为由实施诈骗活动。近年来，借助高效便捷的现代通信、金融工具，此类犯罪活动日益猖獗，中国裁判文书网能查询到的民族资产解冻相关刑事案件多达300余件。

而且办案中发现，此类犯罪参与人员多成传销式、裂变式发展，许多幕后老板不和被害人直接接触，资金多次转手、变现，犯罪证据难以取得，案件办理难度极大。

为此，去年8月，两高一部出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》，对民族资产解冻类犯罪活动的幕后组织者、参与者、指使者明确了证据标准，使得准确认定“何老板”“石老板”们的法律责任有了明确法律依据。

检察官提醒大家，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡涉及“民族资产解冻”的理财项目皆为骗局，不要相信所谓的“寻宝解冻”，更不要参与该类项目的投资、筹款、转款。

一旦发现这类违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息，或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用，均涉嫌违法犯罪，司法机关将依法严厉查处。

来源：北京晚报微信公众号     记者：高健

流程编辑：TF015