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仨老人10年被骗540万元!检察官解析骗子如何洗脑

2020-05-28 14:45 北京日报客户端 TF017

海淀检察院近日向海淀法院起诉一起民族资产解冻诈骗案件:四名犯罪嫌疑人近十年时间内,诈骗三名老人高达540余万元。老人是怎么被洗脑的?检察官说出了其中的“秘密”。

受害人李老太、朱老太、周老太怎么也想不到,掏空她们积蓄、房产、退休金的“老弟”小阴会是诈骗犯。

被害人周老太报案时已是80岁高龄,她退休前是某科研院所的高级工程师,2010年在聚会上认识了小阴,两人相谈甚欢。此后,小阴隔三差五带着水果、礼盒拜访周老太。慢慢地,小阴将其接触的“解冻民族资产”的事业介绍给周老太。

“等民族资产解冻成功,咱们作为资助者,也可以获得丰厚回报。”小阴向周老太打包票。每次向周老太筹款,小阴都告诉她“事业即将成功”,有时还会给她看一些“红头文件”,周老太对此深信不疑。自2010年3月开始,周老太每月都会取出部分退休金交给小阴,至去年10月,累计60余万元。

被害人李老太、朱老太则是在2016年在某宗教活动中认识小阴的。两人此前都有投资失败的经历,为了尽快挽回损失,她们通过小阴接触了“国家631计划”。

“解放前上百亿的资金冻结在海外账户中,只有持单老人才能解冻,解冻后咱们资助人能分得10%,那也是几百、几千万元的资金,投的越多回报越大!”小阴向她们介绍。

李老太、朱老太仿佛找到了“致富捷径”,她们不但把自己的积蓄交给小阴,还把房子抵押、找亲戚朋友借钱。短短两年,朱老太先后交给小阴180余万元,李老太的投资额更是高达300余万元。

当检察官了解案情时,两位老人说:觉得小阴信教,他自己也是出资人,每次借钱还写借条,肯定不会骗人。甚至在老人诉说遭遇,直至小阴等人被抓,她们还不相信这是民族资产解冻骗局。

检察官介绍,小阴所谓的民族资产解冻相关信息主要来自上家“张姐”,其所筹款项小部分用于自己生活开支,大部分都给了“张姐”及“张姐”的上家“何老板”。某种程度上,小阴确实也是受害者。

小阴供认:“张姐”给我的消息,我没有核实就告诉了我联系的老人,为了使老人们相信,自己也会增加一些道听途说的内容。“近十年来,我一直从事这个事业,自己先后投资了100多万元,也曾遇到过骗子,也曾怀疑过,但最后就是抱着宁可相信它的心态在做!”

而众人口中的“何老板”,为人神秘,他收款只收现金,几乎不使用微信、短信,平时都是和“张姐”单线联系,坐飞机、火车也基本单独行动。即使是筹款到500余万元的小阴这种“得力干将”,也只在去年“有幸”与“何老板”见过一面。

小阴交代,其听说“何老板”的亲戚是何玉珍(中国工农红军第五军卫生员、宣传员,1931年随部队南北征战,多次参加战斗。1934年10月随部队参加长征,曾2次爬雪山,3次过草地。),也是持单人,持单证件上面有中国人民银行、财政部的印章,上百亿的资金证明。

这些话经过小阴再次渲染,传到被害人的耳朵里,就成了“‘何老板’直接参与民族资产解冻,在中南海有关系,还参加了国庆阅兵仪式。”

事实上,“何老板”何成的真实身份是甘肃省某私营企业家,其落网时,民警在他身上起获了大量假证件、假证明。他向办案机关承认,其消息也是道听途说,所收款项也都给了“上家”石平,石平还给他办理了很多民族资产证件。

此后,办案民警顺藤摸瓜,几日内又将石平抓获。由于和被害人没有直接联系,石平对诈骗事实拒不承认,仅承认收到何成的办证款项10万元。但审计发现,仅两年时间,石平就收到何成转款110余万元。在证据前面,石平无言以对。

检察官分析,这起案件只是民族资产解冻案件的一个普通案件。早在上世纪80年代,部分不法分子就以所谓“民族资产”需解冻,缴纳一定费用便可获得巨额回报为由实施诈骗活动。近年来,借助高效便捷的现代通信、金融工具,此类犯罪活动日益猖獗,中国裁判文书网能查询到的民族资产解冻相关刑事案件多达300余件。

而且办案中发现,此类犯罪参与人员多成传销式、裂变式发展,许多幕后老板不和被害人直接接触,资金多次转手、变现,犯罪证据难以取得,案件办理难度极大。为此,去年8月,两高一部出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》,对民族资产解冻类犯罪活动的幕后组织者、参与者、指使者明确了证据标准,使得准确认定“何老板”“石老板”们的法律责任有了明确法律依据。

检察官提醒大家,我国没有任何民族资产解冻类项目和组织,凡涉及“民族资产解冻”的理财项目皆为骗局,不要相信所谓的“寻宝解冻”,更不要参与该类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息,或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用,均涉嫌违法犯罪,司法机关将依法严厉查处。

 

 

来源:北京日报客户端 | 记者 高健 通讯员 孟瑶

流程编辑:TF017

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