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破获特大电信诈骗:诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台 通过后台虚构K线走势

2018-06-13 22:01 北晚新视觉网综合 TF003

2018年6月13日讯,近日,河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案,涉案金额6000余万,抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台,通过后台虚构K线走势进行诈骗,精心设计圈套,层层诱骗受害人。

2018年2月26日,河南义马警方接到报案,当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金,被骗现金10万余元。据黄先生介绍,因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群,2017年12月份,群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

被骗人黄先生:忽然有一天老师(网友)说了,有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易,这个能赚大钱,大家就跟着他,后来做了这个。

这个网友的网名叫做“参天”,自称是一名资深的股票投资人,经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师,对他比较信任。在他的指导下,黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户,并下载了手机APP软件,分三次投入资金十万零七千元,刚开始投资,黄先生就赚了钱。

被骗人黄先生:第三天赚了6万,第四天赚了16万,感觉还是不错的,天上掉馅饼了吧,我怀疑这来钱太容易了吧,想再操作两把,再赚一点再出来。

仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元,就在这时,“参天”又给了黄先生新的投资建议,并建议他将账上的资金全部投进去。

被骗人黄先生:结果晚上睡了一觉起来(一看)傻眼了,三十多万剩两万多了,自杀的心都有了。

这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金,为了止损,黄先生准备申请退出剩余资金,然而他发现交易使用的软件已经关闭了。

被骗人黄先生:后来大家都找他(参天),在微信上跟他说,他说那没办法,公司出毛病了,大家搜了其他的软件,都在运行,(唯独)MT4(软件)不运行。

事发后,黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉,但都没有结果,直到几天后自己的账号密码突然被注销,黄先生才发现遭遇到了诈骗,随后他向义马警方报案。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:如果是正常操作的交易平台软件,不会出现这种情况。就算亏的再多,账号密码都有,在平台开的账户还正常存在,后续交易都能正常交易,它这个平台就是账号密码直接没有了,所以接警的时候我们判断应该是诈骗。

顺线追踪 警方锁定犯罪团伙及窝点

正常注册的账号怎么会凭空消失?这个所谓澳大利亚西联金融交易平台是正规的吗?黄先生的钱究竟去了什么地方?

接到报案后,义马警方对黄先生账号的资金进行了追查。警方发现,黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台,而是通过一款第三方支付平台,转入了个人账户。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:如果是正规的交易的话,(资金)应该到银行(或)交易所账户里面,这才是正规的交易。

警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台,在后台虚拟K线走势图的方式,制造盈利假象,引诱客户投资交易,并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明,这起案件的受害人有600余人,涉案资金六千多万元。

河南省义马市公安局刑警大队副队长李达:大量流向了二百多个账户,这些账户都是私人账户。

至此,警方不但掌握了整个犯罪团伙的人员构成,资金流向,还侦查到,该案涉案的一百多个犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和广东的窝点,专案组决定在四省对涉案人员展开抓捕。

无金融知识“导师”指导全靠百度

2·26特大电信诈骗案,共抓获涉案嫌疑人111人。经审讯,该团伙组织严密,分工明确,主要成员都是80、90后。

经审讯,警方了解到,这个庞大的诈骗团伙里,主要头目是二十多个80、90后的年轻人,其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台,利用受害人的贪利心理,采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:这二十多个人跟受害人有直接联系,在这个牛散投资大学里面,直播间,直播平台里面,冒充这些讲师、授课老师,带领受害人直接炒股,炒外汇。

而前文中在网上指导受害人黄先生投资黄金外汇的所谓老师“参天”,经审讯,也是一个对金融知识一无所知的九零后。

犯罪嫌疑人孙某:因为外汇跟股票的走势图是一样的,在网上找一些相关的内容,因为百度上都查的到这些东西。

我国金融监管部门从未批准外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台,任何境内以及境外机构未经我国金融监管部门批准,通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的,均属于违法行为。

河南省义马市公安局刑警大队三中队中队长于方:仅仅想赚更多的钱,但是没有考虑到他们资金的安全问题,而造成了很大的社会风险和经济风险,要对这个基础的金融知识有一定的了解。

延伸阅读
揭秘电信诈骗新套路:盯上年轻人 编故事蹭热点

2018年5月18日讯,昨天是世界电信日,记者调查发现,近年来,尽管各方打击力度不断加大,电信诈骗套路却依然花样翻新,令人防不胜防。

魔爪伸向网游 未成年也上当

与过去的“猜猜我是谁”、冒充公检法相比,如今的电信诈骗已从电话蔓延到网络,上当受骗的不仅仅是中老年人,还有不少年轻人甚至是未成年人。

小成是一位网游爱好者。一次玩网游时,有玩家找他私聊,称有门路可以低价购买游戏币,并发来“第三方交易平台”链接给他。

小成登录了该游戏交易平台,微信扫描操作充值100元后,无法提取游戏币。平台客服说他没有完善个人资料,还要再充值800元。充值后,对方又以“银行卡号打错了、违规操作”等理由,让他先后充了三笔3800元“解冻”,一来二去,汇款总额达到12300元。钱转走了,客服却不再回复消息,小成这才意识到可能被骗了。

2017年3月,广东省惠州市惠东县人民法院对这起案件作出一审判决,主犯林运遵犯诈骗罪,判处有期徒刑11年,处罚金人民币20万元。

“所谓低价交易平台,实际上是一个‘钓鱼网站’。”据一审主审法官许小龙介绍,该团伙在网站上共骗取款项60多万元,单个受害人受骗数额从几百元到上万元不等。

玩家被骗的背后是一个组织层级清晰、分工明确的犯罪网络团伙。据该案二审法官惠州市中级人民法院法官罗书勇介绍,居于网络“顶端”的林运遵搭建虚假游戏充值网站,再通过QQ群发展了100多名“枪手”,到各个网游网站发信息,低价诱骗玩家到虚假交易网站购买游戏币。

“虚拟游戏网站域名不定期更换,逃避打击。”罗书勇说,当玩家发现没有游戏币到账,“枪手”则继续扮演网站客服人员告知玩家违规操作,要充钱交保证金才能解冻,循环往复,直到玩家发现上当。

紧跟社会热点 “比你更懂你”

近日,广东省高院公布了一批电信诈骗典型案件。记者梳理发现,诈骗团伙的手段越来越专业,精心编造的故事大多紧贴热点。

例如,骗子假冒扶贫干部身份实施诈骗;综艺节目大热时,实施节目中奖及冒充司法机关连环诈骗。

近年来,炒股、炒期货成为不少老百姓的投资渠道。骗子也紧跟形势,盯上这类投资者。

2017年,深圳市中级人民法院二审审理了一起股票“打新”电信诈骗案。团队有专人拨打由其网购的股民电话号码,谎称可以获得内幕消息向股民推荐股票,待股民获利后,要求其缴纳3000元至10000元的费用办理会员卡。逐步获取信任后,诈骗团队便称公司可以购得某某公司新股,稳赚不赔,要客户打款到指定账户帮客户打新股,待客户打钱后便失去联系。

此外,还有一些电信诈骗的“话术”剧本如同“私人订制”,以爱之名,动之以情。一些网友总结:“比你更懂你的陌生人,要小心!”

广东高院刑三庭负责人认为,婚恋交友诈骗犯罪的潜在被害群体庞大,该类犯罪在较长一段时间内仍然可能呈高发态势,需要高度警惕。

应对支招:需多方发力 全链条打击

电信诈骗案件受害面广,涉及老百姓切身利益,受社会关注度高。近年来,国家相关部门加大打击力度,取得较大成效,民众防诈骗意识逐渐提升。但铲除电信诈骗土壤,仍需多方发力。

据广东高院统计,2017年以来,广东全省法院审结各类电信网络诈骗案695件;判处犯罪分子2555人,其中判处五年以上有期徒刑326人。

广东高院刑三庭负责人说,国内高压打击态势下,不少犯罪团伙,将作案地点、工具、人员转移到境外,增加了打击难度和成本。

该负责人认为,电信诈骗具有涉案地域广、时间跨度长、诈骗金额高、犯罪成员多等特点,经常出现团伙套团伙、一点串多线现象。法院将对团伙中可以认定主观明知的非法提供被害人信息的、非法提供协助取款服务的,一律以诈骗共犯论处,有利于对电信网络诈骗进行全链条打击。据新华社

来源:北晚新视觉网综合   中华网

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