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普洱币诈骗案涉案金额超3亿元 警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款

2018-05-17 10:48 北晚新视觉网综合 TF003

2018年5月17日讯,据新华社深圳5月15日电(记者 周科)记者15日从深圳市公安局获悉,当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名。

2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山区警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

经调查发现,普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”),是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

然而,警方侦查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。实际上,该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

今年3月28日,南山区警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前,警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。

延伸阅读
校园套路贷诈骗案:借6000要还12万 防范“校园贷”应成高校必修课

2018年4月28日讯,李林(化名)今年上大一,本来正是风华正茂年岁,不想因为虚荣,中了“学长”为他量身设计的套路,最终背负巨债。这个潜伏在高校里面的“套路贷”团伙让不少学子陷入噩梦,不仅家庭受到重创,甚至葬送大好前程。

近日,南山警方破获一起校园“套路贷”诈骗案,刑事拘留该团伙犯罪嫌疑人13名,其中侵害对象竟然牵扯300多名省内外高校学生,涉案金额1012万余元。

设局

借贷人层层介绍,借款人落入债务“陷阱”

一场意外让李林的故事浮出水面。

正在深圳某高校读大一的李林平时喜欢追求新潮,花钱大手大脚,经常透支信用卡,还向身边朋友借钱。2017年12月15日,经朋友介绍,他认识了一个外号叫“欧文”的人。这时李林急需用钱,欧文以“学长”自居,很豪爽地说可以借钱给李林。“首先借了500元应急,分5天还,每天还600元。”借500元还3000元,李林不仅没觉得自己被“坑”,反而认为大哥有钱又有义气,写了欠条。欧文很爽快地直接微信转账给他。之后,李林陆续还上了欠款。

没过多久李林又缺钱了。这次他第一时间想到欧文,打算借6000元先缓缓。这时候欧文告诉李林,借钱没问题,但是李林每天得还2000元,连续6天还清,每天12点之前要到账,逾期利息按照小时累计,每超过1小时就要多加500元。李林咬咬牙还是决定借钱。

此次还款并不顺利。李林的账面利息日益累高。欧文找到李林说,还不起可以再借钱还利息,但他告诉李林,自己不可能再借钱给李林了,他介绍李林去找一个外号叫“总统”的人借钱。

李林不敢告诉家人,走投无路之下只能找到“总统”借钱。“总统”让李林写下3.6万元人民币的借条和签订4万元人民币的网络借款合同,平了“欧文”的借款。就这样,李林的欠款从6000元变成了7.6万元,利息每天还在往上滚。最终,李林的债务累计到了12万余元。

李林还不上钱,催款人很快就找到了他家。原来,当初在借款合同上,李林被逼写下了家庭地址和5个直系亲人的联系方式。家人帮李林还款4万元。

催款并没有停止,催款人开始用各种手段催款,李林的家人全部被骚扰,每天甚至接到上百个电话。最后,催款人告诉他们如果没钱还就要拿房子抵押。这一提议,让李林的家人十分震惊,他们意识到这件事并不只是借钱还钱那么简单。2018年2月18日,家人带着李林来到南山区桃源派出所报警。

破局

借款人甚至被逼签空白合同,不知道借款多少

经调查询问后,警方敏锐地发现这些借贷人员把诈骗犯罪伪装成民间借贷,以合法途径掩盖非法行为。深圳市公安局南山分局迅速成立专案组对该案展开侦查。梳理案情后,警方初步锁定3个嫌疑人,“欧文”彭某、“总统”谢某以及杨某。此前,他们已经听到“风声”,于是故意疏远联系。

3月8日早上8时,南山警方分三路盯住在东莞生活的谢某以及在深圳活动的彭某和杨某。当天上午,彭某抓捕条件成熟,警方决定先收网。同时,另一路盯住谢某的民警反馈,谢某一直在“兜圈子”。警方一路尾随发现,当天上午谢某一直在西丽和大冲两地之间往返,傍晚又前往福田吃饭,晚上又到了罗湖。最终,在罗湖一家洗脚城,民警决定对谢某实施抓捕。前往东莞盯梢的民警同步对杨某进行收网。至此,涉及李林案件的主要嫌疑人全部归案。

此时,这起团伙诈骗案才露出冰山一角。

3名嫌疑人到案不久就供出他们在龙华区的一个窝点。3月9日凌晨,警方立马前往搜查,发现那里是一处高档住宅。警方在此抓捕了第四名嫌疑人吴某,并搜查到大量资料,其电脑内还记录了他们正在进行“套路贷”的人员名单。

警方进一步调查发现,这个团伙远不止4个人。“那些资料我们用两台车才搬回来,全是聊天和转账记录,还有大摞大摞的借条。”桃源派出所办案民警袁成彬告诉记者,犯罪嫌疑人逼受害人签订不平等的合同,甚至是空白的合同,有的受害人也不清楚究竟借了多少钱,利息是多少。

解局

团伙作案相互介绍“客户”,专向大学生放贷

南山刑警大队二中队中队长唐敏告诉记者,这个犯罪团伙看似分散,实则紧密。他们分工明确,借贷套路一个比一个深。团伙成员之间通过互相介绍“客户”收取介绍费、平分利息、合力借贷、勾结催收的团伙运作模式,专门向周边在校大学生放贷行骗牟取暴利。警方抽丝剥茧终于把这个以“校园贷”方式侵害在校大学生的套路梳理了出来。

嫌疑人杨某在大学时帮小额贷款公司做过学校中介,经过一段时间,杨某摸清楚借贷原理后,发现用“套路贷”的方式找学生上钩可以牟利更多。于是,杨某开始利用高校学生优势,收集大量学生信息,一边筛选借款人,一边找人合作。在大学校园发放小广告,通过交友平台宣传,在网络借贷平台APP推送广告,杨某把常见小额贷款的推广方式借鉴到自己的“生意”上。寻到目标后,他们通过几次短时间的小额放贷测试“客户”,筛选出符合“高利放贷”条件的“优质客户”;中期通过签订虚高借款合同和产生高额逾期费的手段,倒逼借款大学生向放贷人介绍的团伙成员借贷进行“平账”,从而逐步垒高债务直至无法偿清贷款;后期通过言语恐吓、骚扰威胁及上门暴力催收的方式逼迫借款人及其家人、朋友还款。

目前,案件中13名涉嫌校园“套路贷”诈骗犯罪的团伙成员均已被依法刑事拘留,其中最大的不过24岁。袁警官告诉记者,这个团伙先后接触300多名在校大学生进行放贷,有的是合法借贷关系,有的是非法诈骗,甚至有的学生在还不起借款后直接辍学出走。

来源:北晚新视觉网综合   人民网

编辑:TF003

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