案发

    一场火灾引出电信诈骗窝点

“我们在审查证据时，发现这起电信诈骗案的最初线索，是一把火给烧出来的。”孙晴说，2014年11月29日，在肯尼亚首都内罗毕，一栋门牌号为46号的别墅突发火灾，赶来救助的警察发现，别墅内住着很多中国人，“房内有大量的电话、语音网关、电脑等物品，警方怀疑这是一个电信诈骗窝点。”

之后，肯尼亚警方以涉嫌触犯该国“非法架设电信设备罪”，将“46号窝点”中的犯罪嫌疑人全部抓获，其中23名台湾犯罪嫌疑人（其中1人另案处理）、13名大陆犯罪嫌疑人。

经协调，2016年4月5日，肯尼亚警方同意，对“46号窝点”的张家祥等36名犯罪嫌疑人进行遣返。

没想到，遣返途中，犯罪嫌疑人的一个举动，又牵出“201号窝点”。

孙晴说，2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回国前，在机场的暂时停留区，不少犯罪嫌疑人不停地要求上厕所，这引起肯尼亚警方注意，当天经搜查，警方在厕所马桶内，查获了一部手机。

在这部手机中，肯尼亚警方发现了十几个台湾、大陆地区的电话号码，以及多条可疑短信。顺藤摸瓜，肯尼亚警方在一个门牌号为201号的别墅内，将张凯闵、林金德等22名台湾犯罪嫌疑人、19名大陆犯罪嫌疑人抓获。

2016年4月13日，经公安部指定负责侦查的北京市海淀公安分局，将77名犯罪嫌疑人押解回京。“这就是我们口中的‘4·13案件’。”孙晴说。

    审查

    恢复电脑数据发现新罪行

2016年11月2日，“4·13案件”正式移送到北京市检察院第二分院进行审查。对“4·13案件”，最高人民检察院和北京市检察机关高度重视——最高检公诉厅和北京市检察院公诉部门全程指导督办，二分院主管公诉的副检察长张朝霞担任第一公诉人，并依托金融检察、网络与电信犯罪检察等专业化办案团队，形成了“4·13案件公诉组”。

据孙晴介绍，鉴于该案犯罪手段具有远程、非接触性等特点，案件新型疑难、专业性强，公诉组的检察官们迅速审查了全案的468册卷宗，言辞证据1000多份，同时对所有电子证据、鉴定意见、勘验检查笔录一一审查。在第一次补充侦查之后，公诉组又引导侦查机关再次对关键证据进行调取。最终，形成补充侦查卷21册。

“卷宗中的电子证据对于‘4·13案件’十分重要，在甄别电子证据的过程中，公安人员和检察官们在‘201窝点’罚没的电脑数据恢复中，发现了一些特殊的‘返乡订票记录单’。”孙晴说，正是这一证据，让本案“201窝点”相关诈骗分子在印度尼西亚的行骗犯罪浮出水面。

孙晴说，检察官们审查证据时发现，“201窝点”的负责人及其部分成员，在去肯尼亚之前，曾经两次在印尼不同地方，从事过两次电信诈骗活动，涉案金额高达2300余万元。

经北京警方发布通缉令，另外11名曾经在印尼参与电信诈骗、而后返回大陆未参加肯尼亚诈骗的犯罪嫌疑人陆续被缉捕归案。

    剖析

    “三线”人员   轮流上场行骗

“这起特大电信诈骗案中的犯罪组织架构，是按照公司来运作的，他们会统一管理成员的手机和护照，让他们定期和家里通话，平日里深居简出。”孙晴说，组织管理者都来自台湾，他们在境外组建诈骗窝点，从台湾和大陆招募人员进行培训。

以被告人之一、来自东北的韩刚为例，他就是被台湾被告人林金德所招募，先后多次出境从事电信诈骗活动。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老乡同赴肯尼亚“打工”，工作是所谓的“话务员、服务员”。

韩刚等人到了“窝点”后，会接受一定的培训，之后便进入“电话组”，本案中的“46号窝点”和“201号窝点”仅是跨国诈骗组织的“电话组”所在地。

除此之外，犯罪头目俗称“金主”、负责远程提赃款的“取款组”、负责提供通讯保障的“通讯组”，负责编写话术单的“剧本组”，都分别处于不同的国家、地区，互相之间并不交叉。

“电话组”里面也分工明确，分为“一线”“二线”“三线”。孙晴向记者详细剖析了“三线”人员的诈骗步骤：

第一步，窝点中一到两名的电脑手，每天通过互联网，以设定好的程序，向我国大陆地区居民群发语音包。大陆居民会收到固定语音来电：“您有快递未查收……”或者“您的医保信息出现错误……”

语音电话会引导接听者按“某数字键”，一旦按下，“一线”就会和接听者聊天，通过核对信息的借口，套取被害人的个人信息。

第二步，被害人一旦忧虑加深，“一线”便会进一步恐吓被害人：“个人信息已泄露，需报案，请按*键转公安机关”。电话随即便会接通到冒充民警的“二线”。“二线”继续利用被害人的恐惧心理：“您个人账户涉嫌犯罪，需进一步核查，请将您名下资金都转账到司法机关‘专门账户’，我们进一步审查。” 一些被害人到第二步就打款了。

第三步，如果有的被害人此时产生疑问，“二线”就会诱导被害人找检察机关，一按#键，电话转到“检察院”，“三线”出场。“三线”往往是“窝点”中诈骗“业务”更熟练、语言表达能力更强的人。

孙晴说，“三线”都是台湾人，“201窝点”中便有一位台湾“三线”王玮琨，据其称，他在海外受过高等教育，因投资失败、债台高筑，为赚钱快，而来到肯尼亚入伙。

据悉，本案中，北京、江苏、山东等地的185名居民，在2014年至2016年间，被上述身处印尼、肯尼亚的电信诈骗组织先后诈骗2900余万元。受骗金额最高的被害人累计被骗金额达400余万元。

    提示

    接到可疑电话坚决挂断

2017年12月21日，北京二中院依法对张凯闵、林金德等85人特大跨境电信诈骗案作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张凯闵、林金德有期徒刑15年，以诈骗罪分别判处韩刚、张家祥、徐伟伦等83人有期徒刑14年至1年9个月不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

虽然这些人已经获刑，但电信诈骗不会绝迹。孙晴提醒说，收到不明来电时，应注意不信“接的”，相信“打的”，在无法确定真伪的情况下，应选择挂断后再主动拨打相关单位对外公布的电话进行核实。对于关键信息应到相关单位办公地点咨询核实。

特别要注意的是，根据我国法律规定，公检法等单位在查办案件的过程中，不会通过电话要求当事人提供存款账户密码等信息，也没有所谓的“安全账户”，不会通过电话要求群众将钱款转入“安全账户”。

发现被骗后应及时报案，留存好网络聊天记录、付款转账凭证以及通话记录详单等证据，以便早日破案、减少损失。

来源：北京晚报 记者 张宇