土耳其富商礼萨·宰拉卜

宰拉卜供认，土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱，以规避美国制裁。他本人与土耳其人民银行高层勾结，用伊朗存在这家银行的资产购买黄金，而后把黄金走私到迪拜，变现后经由虚假的粮食采购项目，把钱汇给伊朗。

牵涉案件的前土耳其警方调查员侯赛因·科尔克马兹去年逃往美国。科尔克马兹11日作证称，他2012年起调查宰拉卜，还主导了针对土耳其高级官员的反腐调查。由于担心遭到报复，他决定外逃，把调查证据一并带离了土耳其。科尔克马兹说，他从美国联邦调查局处获得5万美元，还从美国检方处得到资金援助，支付了在美住宿费用。

美国联邦调查局暂未就此作出评论。土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其警方13日传召了美国联邦调查局在土耳其的专员。

美国国务院女发言人希瑟·诺尔特晚些时候证实，美国驻土耳其使馆内一名联邦调查局专员被带走。她没有说明更多情况。

宰拉卜涉嫌洗钱案在土耳其引发轩然大波，也令土美两国关系进一步紧张。根据宰拉卜证词，时任土耳其经济部长扎菲尔·恰拉扬亲口告诉他，时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“亲自批准”了土耳其银行的洗钱方案。

埃尔多安坚称，土耳其从未违反美国对伊朗的制裁禁令。土耳其与伊朗的能源和贸易关系“合法”，无论美国法庭如何审理土耳其商人，都无法否认这点。

土耳其副总理贝基尔·博兹达把这桩案件称作“闹剧”，指认“居伦运动”成员在背后“搞鬼”，目的是“摧毁土耳其领导人的信誉”。土耳其政府认定，“居伦运动”是2016年7月土耳其未遂军事政变的幕后主谋。陈立希 据新华社

来源：北京晚报